Beş ilde organize suç operasyonu: Hesaplardaki 9,1 milyarlık hareketlilik mercek altında

Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık para hareketi belirlenirken, yaklaşık 273 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Jandarmanın beş ilde yürüttüğü organize suç operasyonunda ortaya çıkan mali hareketliliğin büyüklüğü dikkat çekti. İçişleri Bakanlığının 16 Eylül'de açıkladığı operasyonlar Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta gerçekleştirildi. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının koordinasyonundaki çalışmalarda toplam 53 şüpheli yakalandı. 9 milyar 170 milyon liralık hesap hareketi Soruşturmanın dikkat çeken bölümü şüphelilerin mali kayıtları oldu. İncelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 9 milyar 170 milyon TL'lik para hareketliliği bulunduğu açıklandı. Bu rakamın tamamının suç geliri olduğu yönünde bir açıklama yapılmış değil. Dolayısıyla 9,17 milyar lirayı “ele geçirilen para” veya “suç geliri” olarak değerlendirmek yerine, soruşturma kapsamında tespit edilen hesap hareketliliği olarak ifade etmek gerekiyor. Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 273 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konulduğu bildirildi. Yüksek faiz, çek ve senet iddiası Soruşturma yalnızca mali hareketlerle sınırlı değil. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor. Soruşturma makamlarının tespitlerine göre bazı vatandaşların yüksek faizle borçlandırıldığı, teminat amacıyla boş veya yüksek miktarlı çek ve senetlerin imzalatıldığı öne sürülüyor. Borçlarını ödeyemeyen bazı kişilerin mal varlıklarının tehdit ve baskıyla devralındığı iddiası da soruşturma dosyasındaki suçlamalar arasında. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında 9,17 milyar liralık hesap hareketinin kaynağı ve şüpheliler arasındaki mali bağlantılar önem taşıyacak.