Ankara’da 650 Milyon Liralık Mal Varlığı İncelemesi: Yedi Gözaltı

Suç gelirlerinin farklı sektörlerdeki şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yedi kişi gözaltına alındı. Dokuz şüpheliyle bağlantılı sekiz şirketin incelendiği dosyada yaklaşık 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç gelirlerini aklama soruşturmasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali incelemelerle genişletilen dosya kapsamında yedi şüpheli gözaltına alınırken bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 2022 yılında başlatılan soruşturmada, suçtan kazanıldığı değerlendirilen paranın turizm, yeme-içme, inşaat ve eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme aktarıldığına ilişkin bulgular elde edildi. Şirket devirleri mercek altında İncelemelerde bazı şirketlerin dönem dönem el değiştirdiği, ancak devirleri açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı belirtildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin, önceki sahiplerin yanında çalışmış olması da araştırılan bağlantılar arasında yer aldı. Ortaklık yapıları değişmesine rağmen kişiler arasındaki ticari ilişkilerin sürdüğüne yönelik tespitler üzerine dokuz şüpheliyle bağlantılı sekiz şirket incelendi. Dosyada 12 taşınmaz, sekiz taşıt ve üç eğlence işletmesi belirlendi. İncelenen mal varlığının toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olarak hesaplandı. Aramalarda para ve silah ele geçirildi Dokuz konut, yedi şirket ve sekiz araçta yapılan aramalarda iki tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar bulundu. Farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 çek ve senet ile dijital materyal ve belgelere de el konuldu. Gelirlerin kaynağı, aktarılma biçimi ve mal varlıklarıyla bağlantısı araştırılıyor.